2016年1月28日，廊坊霸州某進(jìn)出口貿(mào)易公司以需要驗(yàn)資金流水為名，從網(wǎng)上找到石家莊某墊資代理公司借款3000萬(wàn)過(guò)賬，交易過(guò)程中待3000萬(wàn)轉(zhuǎn)賬成功后，冒充警察將墊資公司業(yè)務(wù)員帶走想吞掉3000萬(wàn)墊資，隨后長(zhǎng)安分局警方及時(shí)將賬戶凍結(jié)保住財(cái)產(chǎn)，通過(guò)順藤摸瓜抓獲7名犯罪嫌疑人，嫌疑人中最大的30歲，最小的才20出頭。
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3000萬(wàn)被強(qiáng)行轉(zhuǎn)走
2016年1月28日，石家莊某墊資代理公司來(lái)到石家莊市公安局長(zhǎng)安分局報(bào)案，報(bào)案人聲稱公司3000萬(wàn)被一團(tuán)伙騙走。據(jù)報(bào)案人介紹，廊坊霸州一進(jìn)出口貿(mào)易公司需要驗(yàn)資報(bào)告，需要3000萬(wàn)的流水才能通過(guò)，于是通過(guò)某網(wǎng)站找到了石家莊一家墊資代理公司辦理。
雙方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以及電話談妥后，1月28日雙方約定在石家莊某銀行見(jiàn)面，進(jìn)行交易，于是電子代理公司兩名業(yè)務(wù)員如約來(lái)到銀行和霸州進(jìn)出口貿(mào)易公司的工作人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，當(dāng)3000萬(wàn)剛剛被轉(zhuǎn)到進(jìn)出口貿(mào)易公司名下后，馬上來(lái)了兩名穿警服，自稱是滄州公安局的男子對(duì)電子公司業(yè)務(wù)員表示，“我們是滄州市公安局的，你們兩位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，跟我們走一趟吧。”說(shuō)著將兩名業(yè)務(wù)員的手機(jī)拿走，不讓她們與外界聯(lián)系，此時(shí)兩名業(yè)務(wù)員被嚇住了，自稱警察的男子連拽帶拖將兩名女業(yè)務(wù)員帶上一輛商務(wù)車內(nèi)。
隨后，兩名業(yè)務(wù)員來(lái)到了藁城地界，車上的人員商量著到一家KTV進(jìn)行再次轉(zhuǎn)賬才能穩(wěn)妥，緊接著將兩名女業(yè)務(wù)員帶到一家KTV里，兩人不敢反抗只能照著該男子吩咐的去做，先是找來(lái)一臺(tái)筆記本電腦，然后將賬戶上的3000萬(wàn)轉(zhuǎn)到了珠海的一個(gè)賬戶。
轉(zhuǎn)賬成功后，又將兩名業(yè)務(wù)員帶到車上，最后把她們丟棄在滄州獻(xiàn)縣境內(nèi)。隨后，兩名業(yè)務(wù)員向公司求救，最后報(bào)警。
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凍結(jié)賬戶挽回?fù)p失
公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后，經(jīng)初步查明，自稱公安機(jī)關(guān)的兩名男子為假冒人民警察，案發(fā)后劉曉局長(zhǎng)、韓冬政委高度重視，迅速組織警力成立以白冰副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專案組，全力開(kāi)展偵破工作。1月28日，辦案民警立即與珠海進(jìn)行溝通，告知珠海涉案銀行，此筆款項(xiàng)涉嫌詐騙案件，緊接著專案組民警連夜趕往珠海，與銀行溝通將賬戶凍結(jié)，最終挽回了墊資公司3000萬(wàn)的損失。
正在專案組梳理案情，分析案件時(shí)，2月4日，一名男子來(lái)到青園街刑警隊(duì)質(zhì)疑民警自己的錢為什么被凍結(jié)。據(jù)介紹，一名男子來(lái)到青園街刑警隊(duì)后質(zhì)問(wèn)民警：“我的錢憑什么給我凍結(jié)，趕緊給我解開(kāi)，公司急著用錢呢，你們給我凍結(jié)我沒(méi)法用錢，影響我公司做生意。”辦案民警二話沒(méi)說(shuō)立即將男子控制，通過(guò)審訊得知犯罪嫌疑人李某正是廊坊霸州進(jìn)出口貿(mào)易公司的法人，李某交代，所有的事情都是他一人所為，和其他人沒(méi)有關(guān)系，其他人都是他從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，不知道名字，更不知道聯(lián)系方式和家庭住址。
專案組民警再次通過(guò)審訊，了解到其他同伙的信息。時(shí)值春節(jié)前夕，專案組民警加班加點(diǎn)，晝夜輪替、迅速開(kāi)展工作，通過(guò)對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的詳細(xì)勘察與分析、調(diào)取大量的監(jiān)控視頻資料、不間斷地分析研判以及多種偵查手段并用的方式。在石家莊市公安局的配合下，專案組民警多次遠(yuǎn)赴北京、珠海、滄州、廊坊等地開(kāi)展偵查工作。最終在廊坊市文安縣以及滄州市任丘市抓獲6名犯罪嫌疑人，最終7名犯罪嫌疑人對(duì)以綁架形式實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
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詐騙早有預(yù)謀
辦案民警介紹，在廊坊市文安縣抓獲犯罪嫌疑人時(shí)，有一名嫌疑人身上搜出了一把左輪手槍，并且身上還藏有30克冰毒，民警立即將嫌疑人轉(zhuǎn)交給當(dāng)?shù)鼐教幚怼?/p>
專案組民警通過(guò)審訊得知，7名犯罪嫌疑人最小的20出頭，最大的也才30歲，他們有的是同鄉(xiāng)，有的是獄友，甚至有的還是毒友。2015年年底，他們就開(kāi)始商量策劃著綁架詐騙的案件，利用需要資金流水為名，給對(duì)方好處費(fèi)，只是過(guò)一下錢的名義然后黑吃黑再把錢轉(zhuǎn)走，最后7人分贓各自遣散。但是幾人出師不利，一連找了好幾家公司，最后都沒(méi)有答應(yīng)他們的條件，正在幾人苦惱的時(shí)候，石家莊的某墊資代理公司送上門來(lái)。
據(jù)嫌疑人交代，兩名業(yè)務(wù)員在銀行辦理流水的時(shí)候，團(tuán)伙早已觀察好周圍情況，待錢到賬后，同伙冒充假警察會(huì)立即出現(xiàn)，因?yàn)閷?duì)方出資幫著過(guò)賬也收了兩萬(wàn)的好處費(fèi)，所以冒充警察查她們，她們也可能會(huì)信以為真，也會(huì)害怕。用嫌疑人的話這叫做“黑吃黑”。
緊接著就會(huì)綁架業(yè)務(wù)員強(qiáng)行讓她們操作轉(zhuǎn)賬。冒充警察的王某交代，7人中有一個(gè)人指揮，其他人各司其職，說(shuō)是這筆買賣能成后自己可以分到幾十萬(wàn)的好處費(fèi)，于是便在滄州任丘市買了警服，準(zhǔn)備和同伙大干一筆。讓王某萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，警察竟然這么快就把賬戶給凍結(jié)了，再有最多半個(gè)小時(shí)的時(shí)間錢就可以被轉(zhuǎn)走。
目前，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
來(lái)源：河北新聞網(wǎng)
