今年9月，石家莊市警方依法查處一個(gè)依托“心未來互聯(lián)平臺(tái)”網(wǎng)站進(jìn)行傳銷的犯罪團(tuán)伙，抓獲以犯罪嫌疑人楊某、景某夫婦為首的團(tuán)伙成員36人，傳訊參與傳銷人員258名。同時(shí)，對(duì)“心未來互聯(lián)平臺(tái)”傳銷組織設(shè)在石家莊市的2個(gè)公司運(yùn)營總部、2個(gè)貨品倉庫和224家“需求館”進(jìn)行了查封，扣押了大量涉案物品，凍結(jié)涉案賬戶21個(gè)。這個(gè)傳銷組織如何鼓吹“百分之百報(bào)銷”？又是如何誘騙吸引大量會(huì)員加入的？
不可思議的“購物報(bào)銷”
2016年4月，石家莊市公安局新華分局經(jīng)偵大隊(duì)接連接到群眾舉報(bào)線索稱，轄區(qū)內(nèi)有家“奇怪”的超市，在那里買東西可以100％報(bào)銷，但前提是老會(huì)員介紹加入，在網(wǎng)上實(shí)名注冊成為會(huì)員后，到指定的店面限量購物，半個(gè)月左右購物款就會(huì)返還到購買者的卡上。但要想購買更多的商品，必須推薦五名新人加入。
“這種購物方式很新穎，但終究讓人覺得不可思議，有點(diǎn)像傳銷，所以報(bào)警。”報(bào)警人王先生說。也就在這個(gè)時(shí)候，石家莊市公安局接到河北省公安廳關(guān)于“心未來互聯(lián)平臺(tái)”涉嫌傳銷的核查指令。而王先生舉報(bào)的那個(gè)蹊蹺超市，就是“心未來互聯(lián)平臺(tái)”的銷售終端之一。
經(jīng)初查，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”成立于2015年6月26日，總部設(shè)在石家莊市新華區(qū)普天大廈。“心未來互聯(lián)平臺(tái)”以承諾“加入的會(huì)員到其指定的銷售終端‘易國倉’或‘需求館’購物消費(fèi)可獲得100％報(bào)銷”為誘餌，以拉人頭的方式騙取會(huì)員加入，并將會(huì)員按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為虛擬幣（E幣）計(jì)酬和返利的依據(jù)，虛構(gòu)經(jīng)營項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利資金的真實(shí)來源等欺詐手段，騙取加入會(huì)員和供貨商的財(cái)物。
2016年4月17日，公安機(jī)關(guān)對(duì)“心未來互聯(lián)平臺(tái)”楊某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開始立案偵查。
資金流轉(zhuǎn)僅靠159萬會(huì)員
專案組進(jìn)一步偵查得知，為了讓參加者大量發(fā)展會(huì)員，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”從合格會(huì)員到五星會(huì)員共設(shè)有7個(gè)等級(jí)，每個(gè)會(huì)員等級(jí)都設(shè)置購買商品的單價(jià)限額以及虛擬幣總量的限制，該公司經(jīng)營模式中根本沒有任何盈利點(diǎn)，所謂的多種盈利模式根本無法承擔(dān)會(huì)員購物100％報(bào)銷的支出和上層會(huì)員提成返利，資金流轉(zhuǎn)完全來源于龐大的會(huì)員基數(shù)。
截至2016年9月份，“心未來”傳銷組織在石家莊市共成立了26家公司。在河北、山東、遼寧、天津、內(nèi)蒙古等28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，發(fā)展159萬合格會(huì)員，設(shè)立商務(wù)會(huì)館277家，易國倉、需求館、新賣場、專營專賣店等銷售終端5955家。
9月2日，石家莊市公安局集中開展了打擊“心未來互聯(lián)平臺(tái)”楊某等涉嫌傳銷的專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)以來，將包括“心未來互聯(lián)平臺(tái)”理事長楊某（男，41歲，河北晉州市人）、景某（楊妻，平臺(tái)總經(jīng)理，38歲，石家莊市人）等多名主犯在內(nèi)的36名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，他于2015年6月建成“心未來互聯(lián)平臺(tái)”，同時(shí)先后注冊成立了石家莊鄰里鄰居企業(yè)管理服務(wù)有限公司等十多家公司參與犯罪活動(dòng)，他擔(dān)任多家公司的股東和法人代表。警方核查發(fā)現(xiàn)，這些公司絕大部分系空殼公司，平臺(tái)經(jīng)營模式中沒有任何盈利點(diǎn)，其會(huì)員消費(fèi)100％報(bào)銷和上層會(huì)員提成返利，均來源于新加入會(huì)員繳納的購物款及對(duì)供應(yīng)商延遲結(jié)算的貨款。
會(huì)員要想在“心未來互聯(lián)平臺(tái)”購物，必須由老會(huì)員介紹加入成為普通會(huì)員，如果想要購物百分百報(bào)銷，需在網(wǎng)站上進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證且設(shè)置二級(jí)密碼，推薦人審核通過后則成為合格會(huì)員，獲得一次500至1000的E幣紅包獎(jiǎng)勵(lì)。購物需到指定的銷售終端，辦理一張易財(cái)達(dá)虛擬儲(chǔ)值卡，購物后的15至20天左右將購物款報(bào)銷至易財(cái)達(dá)卡中，允許提現(xiàn)，如需提現(xiàn)則提出申請(qǐng)，支付提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0．5％。
會(huì)員想要獲得E幣在平臺(tái)購物、報(bào)銷，必須大量發(fā)展會(huì)員、拉人頭。想購買價(jià)值更高的產(chǎn)品，獲得更大的利益，必須晉更高的級(jí)別。合格會(huì)員晉升為入門級(jí)至少需發(fā)展5名新會(huì)員，晉升一星會(huì)員至少要發(fā)展30人，晉升二星會(huì)員至少要發(fā)展155人，晉升三星會(huì)員至少要發(fā)展780人……
會(huì)員陷入瘋狂購物中 “100％返利注定無法維系”
“正是被購物百分百報(bào)銷的誘惑吸引，老會(huì)員才會(huì)拼命介紹新人加入。會(huì)員只買東西不看價(jià)，陷入瘋狂購買當(dāng)中。”辦案民警介紹，“心未來”以100％返利為噱頭，誘騙吸引大量會(huì)員加入，形成層級(jí)，積蓄巨大資金池。
楊某為實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的控制，對(duì)會(huì)員進(jìn)行限量限購，最大限度壓縮會(huì)員提現(xiàn)，對(duì)每級(jí)會(huì)員購買商品單價(jià)、數(shù)量都作了限制。合格會(huì)員可購買單價(jià)1000元以下產(chǎn)品；入門會(huì)員可購買單價(jià)2000元以下產(chǎn)品；而五星會(huì)員可購買單價(jià)50000元以下產(chǎn)品。
網(wǎng)站維護(hù)負(fù)責(zé)人落網(wǎng)后供述：“‘心未來互聯(lián)平臺(tái)’本身沒有盈利點(diǎn)，平臺(tái)各部門又從中賺取提成，所以平臺(tái)注定是無法維系的。”
民警審訊“心未來互聯(lián)平臺(tái)”財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)，2016年4月份以來，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”就已出現(xiàn)提現(xiàn)困難，資金缺口巨大。為了穩(wěn)住供貨商，“心未來”又宣布給各服務(wù)商、經(jīng)銷商、供貨商配置企業(yè)VE號(hào)，同時(shí)設(shè)立了大Q卡，所有給平臺(tái)各部門及經(jīng)銷商的提成、供貨商的貨款，都由財(cái)務(wù)人員發(fā)放到大Q卡上，同時(shí)發(fā)放同等數(shù)額的E幣，鼓勵(lì)供貨商、經(jīng)銷商進(jìn)行消費(fèi)，變相拖延企業(yè)提現(xiàn)申請(qǐng)，而實(shí)際對(duì)應(yīng)的錢款仍然在“心未來”賬戶上。
根據(jù)我國法律關(guān)于傳銷的規(guī)定，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”涉嫌傳銷犯罪。目前，楊某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，部分貨物也在清理和發(fā)還當(dāng)中。
來源：河北新聞網(wǎng)
